O insolvenční a restrukturalizační správce, obchodníky s drahými kovy a kameny a provozovatele off-line loterií chce stát rozšířit skupinu osob povinných ztotožnit klienty, vést jejich seznamy a hlásit jejich transakce Finančnímu a analytickému úřadu. Jde o následek zákona o preventivní restrukturalizaci. Ministerstvo spravedlnosti se ptá, kdo je v insolvenčním řízení klientem, když je správce ustanoven soudem proti vůli stran. Správci však podle ministerstva už nyní hlásí dobrovolně.
Novelu zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a terorizmu navrhuje ministerstvo financí.
Resort chce rozšířit seznam tzv. povinných osob, které jsou podle tzv. AML zákona už nyní povinné identifikovat a registrovat klienty a hlásit jejich transakce státu, o insolvenční a restrukturalizační správce. Seznam povinných má v bodě n) nově znít takto: n) osoba oprávněná vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „insolvenční správce“) nebo osoba oprávněná vykonávat činnost restrukturalizačního správce (dále jen „restrukturalizační správce“).
