Nově musí mít některé firmy a instituce manuál, kdy a jak identifikovat zákazníka, jak zjistit původ jeho majetku a jak své podezřelé klienty nahlásit na Finanční a analytický úřad (FAÚ). V případě politiků, vojáků, nebo soudců  a jejich příbuzných – tzv. politicky exponovaných osob jsou firmy povinny zjišťovat původ majetku vždy. Manuál musí mít zastavárny, realitní firmy, ale také svěřenské fondy nebo obchodníci s bitcoiny.

[mn_protected]

Vypracovat systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření vyplývá z povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.