Nově musí mít některé firmy a instituce manuál, kdy a jak identifikovat zákazníka, jak zjistit původ jeho majetku a jak své podezřelé klienty nahlásit na Finanční a analytický úřad (FAÚ). V případě politiků, vojáků, nebo soudců a jejich příbuzných – tzv. politicky exponovaných osob jsou firmy povinny zjišťovat původ majetku vždy. Manuál musí mít zastavárny, realitní firmy, ale také svěřenské fondy nebo obchodníci s bitcoiny.
Vypracovat systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření vyplývá z povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Podle novely zákona, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017, jsou některé firmy a instituce v zákoně označené jako povinné osoby povinny vypracovat takový manuál do 60 dnů, což nastalo začátkem března. FAÚ zveřejnil vzorový manuál Finanční a analytický úřad na konci února zveřejnil vzorový manuál čítající 31 stran návodů a popisů situací týkajících se povinnosti identifikovat zákazníka a hlásit podezřelé obchody. Současně musí povinná osoba nahlásit FAÚ svoji kontaktní osobu. Kromě už jmenovaných firem povinnost dopadá také například na…
Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.
Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit
Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit
